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菲律宾一前银行经理因涉嫌参与黑客盗钱案而面临指控割发代首

时间:2017-09-09 17:54 作者:深圳新闻网 来源:森林舞会飞禽走兽
摘要:【举世网综合报道】英国路透社9月7日报道,菲律宾查察官对一名前银行经理提告状讼,指控她参预了2016年孟加拉国央行被盗数千万美元的洗钱行为。与此同时,菲律宾检方撤回了对该国两家赌场中介和一家汇款公司的指控。 菲律宾司法部的一项决议称,司法部已撤

森林舞会飞禽走兽 www.ceuig.com   【举世网综合报道】英国路透社9月7日报道,菲律宾查察官对一名前银行经理提告状讼,指控她参预了2016年孟加拉国央行被盗数千万美元的洗钱行为。与此同时,菲律宾检方撤回了对该国两家赌场中介和一家汇款公司的指控。

  菲律宾司法部的一项决议称,司法部已勾销了当局反洗钱委员会对菲律宾汇款处事机构Philrem Service Corp的指控。2016年,该汇款机构在全球最大的网络偷窃之一的资金偷盗中,被称为“单据互换所”。该决议是在8月24日作出的,但在9月7日才下发。

  2016年2月,黑客侵入孟加拉国银行在纽约联邦贮备银行的账户,并试图将近10亿美元中的大部分转入位于马尼拉的黎萨尔商业银行(RCBC)的账户中。有很多转账指令被中介银行拦截或勾销,但此中有8100万美元被转到RCBC的假账户上。之后,大部分资金消掉在马尼拉监管宽松的赌场行业中。

  菲律宾司法部称,RCBC的前分行经理马娅•德吉托以登科4个用虚假姓名开设账户的不贰贰知名人士被指控“违背怜z朔聪辞ǖ

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