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海南瑞泽新型建材株式会社第三届董事会第二十六次序顺序序聚会会议决议通告云南省建水一中

时间:2016-07-15 13:00 作者:深圳新闻网 来源:森林舞会飞禽走兽
摘要:海南瑞泽新型建材株式会社第三届董事会第二十六次序顺序序聚会会议决议通告,株式会社 建材股份 新型建材

(原标题:海南瑞泽新型建材株式会社第三届董事会第二十六次序顺序序聚会会议决议通告)

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 通告编号:2016-081

海南瑞泽新型建材株式会社

第三届董事会第二十六次序顺序序聚会会议决议通告

本公司登科董事会全体成员保证本通告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记实、误导性陈说或圈外人复杂遗漏。

海南瑞泽新型建材株式会社(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次序顺序序聚会会议召开通知于2016年7仲春3日以通讯方法送达列位董事登科其他相关出席人员,并于2016年7仲春8日在公司聚会会议室召开。本次序顺序序聚会会议由董事长张海林先生主持,聚会会议应出席董事9人,出席聚会会议董事9人,此中方天亮先生、王垚女士给与通讯表决,其他董事均现场出席聚会会议,公司全体高级治理人员列席了聚会会议。聚会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》登科《公司章程》的规定。

经与会董事当真审议,一致通过了如下议案:

审议通过《关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司供给包管的议案》。

经董事会当真审议,三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)为公司全资子公司,且其经营环境良好,具备到期还款能力。公司为其供给包管的财务危害处于公司可控制的范畴之内,本次序顺序序包管不贰贰会对公司孕育产生不贰贰利影响。本次序顺序序包管不贰贰存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于范例上市公司与联系干系方资金往来登科上市公司对外包管若干问题的通知》登科证监发[2005]120号文《关于范例上市公司对外包管行为的通知》相违反的环境,有利于撑持子公司的经营和业务连续健康成长。

同意公司为大兴园林向兴业银行株式会社??诜中猩昵胧谛哦疃?2,000万元(包孕:流动资金贷款额度4,000万元;承兑汇票、海内信用证、非融资性保函等级其他综合授信8,000万元。)供给连带责任保证包管,包管金额12,000万元,包管期限、贷款利率登科其他详细内容均以签订的相关条约等级法令文件的约定为准。同时授权公司治理层办理详细事宜。详细内容见同日披露的《关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司供给包管的通告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的定见,详细内容见巨潮资讯网()。

表决环境:9票同意,0票弃权,0票阻挡。

特此通告。

海南瑞泽新型建材株式会社

董事会

二〇一六年七仲春八日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 通告编号:2016-082

海南瑞泽新型建材株式会社

关于为全资子公司三亚新大兴园林

生态有限公司供给包管的通告

本公司登科董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记实、误导性陈说或圈外人复杂遗漏。

主要内容提示:

1、被包管人名称: 三亚新大兴园林生态有限公司(公司全资子公司);

2、债权人名称:兴业银行株式会社??诜中?;

3、本次序顺序序包管总金额:人民币12,000万元;

4、公司累计对外包管金额:人民币12,000万元(含本次序顺序序)。

一、包管环境概述

1、为解决三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)出产经营的融资需求,确保其经营业务的连续不贰贰变成长,海南瑞泽新型建材株式会社(以下简称“公司”)拟为全资子公司大兴园林向兴业银行株式会社??诜中猩昵?2,000万元授信(包孕:流动资金贷款额度4,000万元;承兑汇票、海内信用证、非融资性保函等级其他综合授信8,000万元。)供给连带责任保证包管。

2016年7仲春8日,公司召开第三届董事会第二十六次序顺序序聚会会议审议通过了《关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司供给包管的议案》,上述包办事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意,审议功效:同意9票、阻挡0票、弃权 0票。按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等级相关规定,上述包办事项不贰贰属于联系干系交易,也无需提交股东大会审议。

二、被包管人根基环境

1、名称:三亚新大兴园林生态有限公司

2、创立时间:2004年08仲春18日

3、注册地点:三亚市河东区迎宾路380号卓达巴哈马1B幢

4、法定代表人:吴悦良

5、注书籍钱:22,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范畴:园林扶植、园林绿化设计、施工、苗木发卖、给排水管管道安顿、室内装修、市政工程施工。

8、与本公司的干系:本公司直接持有其100%股权,其属于公司全资子公司。

9、紧张财务环境:

截至2015年12 仲春31日,大兴园林资产总额为982,054,949.81元,欠债总额为332,380,061.99元(此中包孕银行贷款总额123,900,000.00元、流动欠债总额332,130,061.99元),净资产为649,674,887.82 元;2015年度,实现营业收入为525,045,601.55 元,利润总额为48,292,372.30元,净利润为 41,477,292.69 元。以上数据经立信会计师事务所(不凡普通合资)审计,编号:信会师深报字[2016]第10075号。

截至2016年3 仲春31日,大兴园林资产总额为809,019,060.12元,欠债总额为171,273,063.76元(此中包孕银行贷款总额63,900,000.00元、流动欠债总额171,023,063.76 元),净资产为637,745,996.36 元;2016年1-3仲春,实现营业收入为 38,297,529.70 元,利润总额为-2,014,686.81元,净利润为-2,014,686.81 元。以上数据未经审计。

大兴园林2015年度经审计的资产欠债率是33.85%,无需提交股东大会审议。

三、包管的紧张内容

1、包管方:海南瑞泽新型建材株式会社

2、包管额度:12,000万元 (包孕:流动资金贷款额度4,000万元;承兑汇票、海内信用证、非融资性保函等级其他综合授信8,000万元。)

3、包管方法:连带责任保证包管

4、包管期限:以包管和谈为准

5、利率:以与银行签订终极和谈为准

本次序顺序序董事会审议的包办事项尚未签订包管和谈,详细包管内容以条约为准。

四、董事会定见

1、包管原因

为了促进子公司的出产成长,保证其开展业务的经营需要,解决出产经营所需资金的需求,进一步提高其经雪中送炭效益。

2、对被包管人偿债能力的判定

2016年7仲春8日,公司第三届董事会第二十六次序顺序序聚会会议审议通过了《关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司供给包管的议案》。董事会认为:大兴园林为公司全资子公司,且其经营环境良好,具备到期还款能力。公司为其供给包管的财务危害处于公司可控制的范畴之内,不贰贰会对公司孕育产生不贰贰利影响。

森林舞会飞禽走兽
责任编辑:深圳新闻网

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